Главная » Финансовое и комплаенс право
Показать боковую панель

Выпуск и регистрация ценных бумаг, конвертация долгов в капитал

Оказываем услуги по выпуску и регистрации ценных бумаг, а также конвертации долгов в капитал. Обеспечиваем юридическую поддержку и соответствие регуляторным требованиям.

Консультирование по валютному регулированию и трансграничным платежам

Предоставляем консультации по валютному регулированию и трансграничным платежам. Обеспечиваем соответствие операциям законодательным требованиям и минимизацию рисков.

Консультирование по вопросам IPO и инвестиций

Предоставляем консультации по подготовке к IPO и привлечению инвестиций. Помогаем разработать стратегию для успешного выхода на рынок и привлечения капитала.

Построение комплаенс-систем (AML/CTF, внутренний контроль)

Разрабатываем и внедряем комплаенс-системы для противодействия отмыванию денег (AML/CTF) и внутреннего контроля. Обеспечиваем соответствие вашего бизнеса регуляторным требованиям.

Регистрация и лицензирование финансовых организаций (МФО, страховщики, ПИФы)

Оказываем услуги по регистрации и лицензированию финансовых организаций, включая МФО, страховщиков и ПИФы. Гарантируем соответствие требованиям регуляторов и оперативное оформление.

Составление отчетов для финмониторинга и регуляторов

Предоставляем услуги по составлению отчетов для финансового мониторинга и регуляторных органов. Гарантируем точность и соответствие нормативным требованиям.

Финансовое и комплаенс право

BPO Advisory предлагает профессиональные услуги в области финансового и комплаенс права, помогая бизнесу соответствовать регуляторным требованиям в Казахстане и международных юрисдикциях, включая МФЦА. Мы предоставляем поддержку в лицензировании, разработке комплаенс-систем (AML/CTF), валютном регулировании, отчетности для финмониторинга и сопровождении финансовых сделок, обеспечивая юридическую чистоту и минимизацию рисков.

Наши преимущества

  • Глубокая экспертиза: Наши специалисты обладают обширными знаниями в области финансового права, AML/CTF и регулирования, включая стандарты МФЦА и международные нормы.
  • Комплексный подход: Оказываем полный спектр услуг — от получения лицензий и подготовки отчетов до построения систем внутреннего контроля и сопровождения трансграничных операций.
  • Индивидуальные решения: Разрабатываем стратегии, учитывающие специфику вашего бизнеса, будь то финансовая организация, МФО или инвестиционная компания.
  • Минимизация рисков: Проводим тщательный анализ и due diligence, чтобы обеспечить соответствие требованиям и предотвратить санкции или репутационные потери.
  • Конфиденциальность и оперативность: Гарантируем защиту данных и быстрое выполнение задач для эффективного соответствия регуляторным стандартам.

Начните соответствовать требованиям сегодня

Доверьте вопросы финансового и комплаенс права профессионалам BPO Advisory! Свяжитесь с нами, чтобы обеспечить юридическую надежность и успех вашего бизнеса.